Нелегальные банкиры задержаны в Иркутской области. Криминальная группа подозревается в обналичивании более одного миллиарда рублей. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает макс-канал ГУ МВД России по Иркутской области.
По предварительным данным, говорится в сообщении, подозреваемые организовали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 35 подконтрольных фиктивных компаний. В этом им помогал руководитель одного из кредитных учреждений региона. Без соответствующих разрешительных документов нелегальные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами.
Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения — комиссия за услуги составляла не менее 14%.
По имеющимся данным, незаконный доход составил порядка 190 млн рублей.
Полицейские задержали троих подозреваемых. В ходе обысков изъяты денежные средства в российской и иностранной валюте, девять дорогих автомобилей, а также документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
