Уголовное дело в отношении руководителя КПК «Золотой фонд» будет рассматриваться в Омске. В Октябрьский районный суд поступило уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Иркутской области, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денежных средств.
По версии органов предварительного следствия, в период с декабря 2010 года по март 2019 года подсудимый, являясь руководителем сети кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр «Золотой фонд» (имеющих офисы в Республике Бурятия, Иркутской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях), а также являясь учредителем и исполнительным директором ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции», похитил у 4144 пайщиков и заимодавцев более 75 млн рублей. Эти деньги он легализовал, переводя на счета подконтрольных юридических лиц и заключая фиктивные договоры займов, чтобы придать преступным доходам видимость законного происхождения.
Объем уголовного дела, сообщили в пресс-службе судов Иркутской области, составляет более 1500 томов.
